L’FBI gestisce il furto di identità?
Riepilogo:
L’FBI è alla ricerca di vittime di furto di identità che potrebbero aver avuto le loro informazioni di identificazione personale (PII) utilizzate tra settembre 2018 e il presente. L’indagine coinvolge le persone che hanno ottenuto PII con mezzi fraudolenti e lo hanno utilizzato per aprire conti bancari e di credito fraudolenti. Se ritieni che le tue informazioni siano state utilizzate in modo improprio, puoi completare un questionario volontario per assistere all’indagine federale. L’FBI è legalmente obbligato a identificare le vittime di crimini federali e fornire loro informazioni e assistenza.
Domande:
- Qual è lo scopo dell’indagine dell’FBI?
- Quali informazioni potrebbero essere state utilizzate in modo improprio?
- In che modo gli individui hanno ottenuto le informazioni rubate?
- Cosa hanno fatto gli individui con le informazioni rubate?
- Cosa dovrebbero fare le vittime se le loro informazioni sono state utilizzate in modo improprio?
- Quali servizi fornisce l’FBI alle vittime di crimini federali?
- Quali sono alcuni modi in cui le identità rubate possono essere abusate?
- Dove possono le vittime trovare maggiori informazioni e risorse?
- Quali sono alcune risorse fornite dall’FBI?
- Quali aree indagano l’FBI?
L’FBI è alla ricerca di vittime di furto di identità e indagando su persone che hanno ottenuto informazioni personali con mezzi fraudolenti.
Le informazioni rubate includono nomi, numeri di previdenza sociale, indirizzi fisici e indirizzi e -mail.
Hanno dichiarato falsamente di aver bisogno delle informazioni per uno scopo legittimo e di averle ottenute da un database online solo in abbonamento.
Possono aver venduto le informazioni e utilizzate per aprire conti bancari e di credito fraudolenti.
Le vittime dovrebbero completare un questionario volontario per assistere alle indagini federali e potenzialmente fornire ulteriori informazioni su richiesta.
L’FBI è legalmente incaricato di identificare le vittime e fornire loro informazioni, servizi di assistenza e risorse.
Le identità rubate possono essere utilizzate in modo improprio per il furto di identità finanziaria, la frode fiscale e l’ottenimento in modo fraudolentemente del governo, tra gli altri metodi.
Le vittime possono visitare l’identità.Gov, contattare la guida relativa al furto di identità IRS, il Centro di risorse per il furto di identità o seguire la guida FTC sul posizionamento di un avviso di frode.
L’FBI fornisce risorse aggiuntive tra cui notizie, storie, video, comunicati stampa, discorsi, testimonianze, podcast, foto e varie risorse utili per diversi gruppi come forze dell’ordine, vittime, genitori, caregiver, studenti e aziende.
L’FBI indaga una vasta gamma di aree tra cui terrorismo, controspionaggio, criminalità informatica, corruzione pubblica, diritti civili, criminalità organizzata, criminalità dei colletti bianchi, criminalità violenta e armi di distruzione di massa.
- Notizia
- Storie
- Video
- Comunicati stampa
- Discorsi
- Testimonianza
- Podcast e radio
- Fotografie
- Español
- App
- Come possiamo aiutarti
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- Genitori e caregiver
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- Risorse addizionali
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- Atto sulla libertà di informazione / privacy
- Note legali
- Politiche e disclaimer legali
- politica sulla riservatezza
- Stati Uniti d’America.Gov
- casa Bianca
- Nessun atto di paura
- Pari opportunità
Valutazione dell’impatto sulla privacy Centro di informazione sul crimine nazionale (NCIC) File di furto di identità
27 settembre 2004
Questa valutazione dell’impatto sulla privacy (PIA) è condotta in conformità con la legge sull’e-government del 2002 e fornisce informazioni sulla raccolta di informazioni di identificazione personale per assistere le vittime del furto di identità. Il file di furto di identità NCIC viene sviluppato per contrassegnare le identità rubate e identificare gli impostori riscontrati dal personale delle forze dell’ordine.
Valutazione:
UN. Quali informazioni devono essere raccolte?
Il file del furto di identità sarà costituito da informazioni volontariamente inviate dalle vittime, incluso il loro nome, data di nascita, numero di previdenza sociale, tipo di furto di identità e una password. In futuro, un’impronta digitale e una fotografia di destra possono anche essere memorizzati per scopi di identificazione aggiuntivi.
Furto dell’identità NCIC
Le informazioni in una voce NCIC comprendono i campi sia obbligatori che opzionali. I dati non saranno accettati a meno che tutti i campi obbligatori non vengano completati. Alla vittima verrà chiesto di verificare le informazioni che devono essere inserite nel file del furto di identità.
Alla ricerca di vittime nell’indagine sul furto di identità
L’FBI è alla ricerca di vittime le cui informazioni personalmente identificabili (PII) potrebbero essere state utilizzate tra settembre 2018 e il presente.
Questa indagine riguarda alcune persone che hanno ottenuto la PII di numerosi individui attraverso mezzi fraudolenti tra settembre e dicembre 2018 e tra ottobre e novembre 2019. Le informazioni rubate includono nomi, numeri di previdenza sociale, indirizzi fisici e indirizzi e -mail.
Le persone che hanno perpetrato questo schema hanno ottenuto PII da un database online solo in abbonamento affermando falsamente di aver bisogno delle informazioni per uno scopo legittimo. Potrebbero quindi aver venduto le informazioni e utilizzate per aprire conti bancari e di credito fraudolenti.
Se il tuo PII è stato utilizzato in modo improprio in qualsiasi momento dopo settembre 2018, completa questo breve questionario volontario. Sarebbe utile nell’indagine federale e identificarti come una potenziale vittima. Sulla base delle risposte fornite, è possibile contattare dall’FBI e chiedere di fornire ulteriori informazioni.
L’FBI è legalmente incaricato di identificare le vittime di crimini federali che indaga e fornire a queste vittime informazioni, servizi di assistenza e risorse.
Questionario
- Alla ricerca di vittime nell’indagine sul furto di identità
Risorse dell’FBI
Altre risorse
- Furto d’identità.Gov | 1-877-438-4338
- Guida legata al furto di identità IRS
- Centro risorse per il furto di identità | 1-888-400-5530
- Guida FTC sul posizionamento di un avviso di frode
Individui impegnati in furto di identità abusare vittime’ PII in vari modi, come:
- Furto di identità finanziaria, comprese false spese di credito o di debito e conti bancari falsi o carte di credito aperte nella vittima’s nome.
- Frode fiscale, che può includere la presentazione di false dichiarazioni fiscali nelle vittime’ Nomi per ottenere in modo fraudolento rimborsi o crediti.
- Ottenere fraudolentemente i benefici del governo usando le vittime’ informazione personale.
Questo elenco non è esaustivo. Ci sono molti modi rubati o identità non appropriate possono essere utilizzati in modo improprio. Ulteriori informazioni sul furto di identità.
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Valutazione dell’impatto sulla privacy Centro di informazione sul crimine nazionale (NCIC) File di furto di identità
27 settembre 2004
Questo PIA è condotto ai sensi dell’E-Government Act del 2002, p.L. 107-347 e le linee guida di accompagnamento emesse dall’Ufficio di gestione e bilancio (OMB) il 26 settembre 2003. La PIA fornisce informazioni sulla raccolta di informazioni identificabili personalmente allo scopo di aiutare le vittime del furto di identità.
L’FBI ha esaminato il file di furto di identità NCIC. Il fascicolo del furto di identità è in fase di sviluppo nel National Crime Information Center (NCIC) nella divisione CRIMINAL JUSTICH INFORMAZIONE (CJIS) e dovrebbe diventare operativo nell’aprile del 2005. 1 Il file servirà come mezzo per le forze dell’ordine per contrassegnare le identità rubate e identificare gli impostori riscontrati dal personale delle forze dell’ordine.
Ii. VALUTAZIONE
UN. Quali informazioni devono essere raccolte?
Questo file consisterà in informazioni volontariamente inviate dalle vittime del furto di identità. Il file includerà il nome della vittima, la data di nascita e il numero di previdenza sociale, il tipo di furto di identità e una password data alla vittima quando il rapporto della polizia viene presentato. Una volta che NCIC sviluppa la capacità, può essere memorizzata un’impronta indice destra. La fotografia della vittima può anche essere inserita in NCIC. L’impronta digitale e/o la fotografia, che saranno chiaramente etichettate come quella della vittima e non dell’autore del reato, potrebbe essere usata come ulteriore forma di identificazione per la vittima. La voce nel fascicolo del furto di identità verrà effettuata solo con le conoscenze e il consenso della vittima, come documentato in un modulo di consenso. 2
B. Perché le informazioni vengono raccolte?
Queste informazioni vengono raccolte per aiutare il personale delle forze dell’ordine a indagare e identificare il furto di identità.
C. Qual è l’uso previsto delle informazioni?
Le informazioni saranno disponibili per le forze dell’ordine che hanno accesso per inserire i record in NCIC. Queste forze dell’ordine saranno in grado di accedere al file per assistere nelle loro indagini sul furto di identità, simile a qualsiasi altro rapporto di incidenti presentato da un membro del pubblico. Il fascicolo servirà come mezzo per le forze dell’ordine di “contrassegnare” le identità rubate e identificare gli impostori riscontrati dal personale delle forze dell’ordine. La password, l’impronta digitale e/o la fotografia verranno utilizzate per identificare la vittima o per distinguere qualcuno che sta usando fraudolentemente l’identità della vittima, durante gli incontri con il personale delle forze dell’ordine.
D. Con chi saranno condivise le informazioni?
Il fascicolo del furto di identità sarà disponibile per tutte le agenzie federali, statali e locali di giustizia penale che hanno accesso per inserire i registri in NCIC.
E. Quali avvisi o opportunità di consenso verrebbero fornite alle persone su quali informazioni vengono raccolte e come vengono condivise tali informazioni?
Poiché questo database è composto da informazioni volontariamente presentate da una vittima di furto di identità, l’individuo può rifiutare di fornire informazioni in qualsiasi fase. Le informazioni vengono inserite nel sistema quando una vittima contatta le forze dell’ordine per riferire che qualcuno non autorizzato sta usando l’identità della vittima. L’ingresso nel fascicolo del furto di identità viene effettuata solo con le conoscenze e il consenso della vittima, come documentato in un modulo di consenso. La persona che fornisce il consenso può ritirare tale consenso in qualsiasi momento effettuando una richiesta scritta all’agenzia di entrata.
F. Come saranno protette le informazioni?
Questo database farà parte del sistema NCIC di CJIS e sarà protetto dalle stesse procedure di sicurezza del sistema più ampio. Attualmente, la divisione CJIS utilizza l’ordine DOJ 2640.2D per la certificazione e l’accreditamento (C&A) Test. Questo ordine afferma che le connessioni di rete esterne devono essere gestite in conformità con un accordo dell’utente concordato da un’organizzazione Cognizant DOJ e da un’entità non DOJ. Il presente Accordo deve includere i requisiti per la notifica di un funzionario dell’FBI specificato entro quattro ore da un incidente di sicurezza sulla rete. Le agenzie che hanno accesso a NCIC devono implementare le procedure per proteggere i propri terminali da qualsiasi uso non autorizzato. Qualsiasi partenza da questo requisito potrebbe giustificare la rimozione di NCIC Access. Inoltre, ogni agenzia deve garantire che vi siano standard di sicurezza, standard di audit e standard di formazione del personale che garantiscono registri accurati e aggiornati e un’adeguata diffusione sicura dei dati sul furto di identità.
Coerentemente con i requisiti dell’agenzia ai sensi della Federal Information Security Management Act, nell’ambito del processo C&A guidato dalla divisione di sicurezza, CJI ha affermato che sta seguendo i requisiti e le procedure di sicurezza IT richiesti dalla legge federale e dalla politica per garantire che le informazioni siano adeguatamente garantite; ha condotto una valutazione del rischio, identificato adeguati controlli di sicurezza per proteggere da tale rischio e implementare tali controlli; ha messo in atto un monitoraggio regolare per garantire che i controlli continuino a funzionare correttamente, salvaguardando le informazioni; e viene assegnato un responsabile della sicurezza del sistema informativo (ISSO) che è il POC per le questioni relative alla sicurezza.
G. È un sistema di record creato ai sensi della Sezione 552A del Titolo 5, Codice degli Stati Uniti, (comunemente indicato come “Privacy Act”)?
Il file di furto di identità sarà un componente del sistema NCIC dei record. La notifica dei sistemi di record NCIC Privacy Act è in procinto di essere aggiornato di conseguenza.
Iii. APPROVAZIONE
L’FBI ha esaminato questo file per le questioni relative alle politiche sulla privacy e non percepiamo insoliti problemi di privacy in gioco qui. Il file non comporta alcun processo che può essere controverso o invasivo della privacy personale. Le informazioni vengono fornite volontariamente e diffuse solo con il consenso dell’individuo. Lo scopo del sistema è di aiutare le forze dell’ordine a risolvere i casi di furto di identità; Pertanto, le informazioni nel sistema sono progettate per migliorare la protezione della privacy minimizzando gli effetti dannosi di un uso precedente, non autorizzato e illegale di informazioni private.
The Privacy Act (5 U.S.C. ‘552a) vieta la divulgazione di informazioni da un sistema federale di registri senza il consenso scritto della persona che è oggetto del record. Le vittime forniranno il consenso scritto attraverso un modulo di consenso.
I CJI devono inoltre rispettare il requisito della legge sulla privacy secondo cui le agenzie fanno ragionevoli sforzi per assicurare che le informazioni siano accurate, complete, tempestive e pertinenti prima della sua divulgazione.3
Si presume che le informazioni siano accurate e pertinenti perché saranno ottenute da quelle vittime che segnalano crimini di furto di identità. Inoltre, le agenzie di sistemi CJIS (CSA) eseguiranno controlli e convalide di seconda parte come richiesto dalla politica FBI CJIS. Ogni CSA deve garantire che la documentazione sia disponibile da utenti statali e locali che accedono a NCIC attraverso le loro linee di comunicazione. Inoltre, l’FBI aiuta a mantenere l’integrità del sistema tramite modifiche automatiche del computer che rifiutano alcuni tipi comuni di errori di dati, controlli di controllo di qualità da parte del personale di integrità dei dati dell’FBI CJIS e elenchi di produzione periodica di tutti i record in archivio per la convalida inserendo l’agenzia.
Le informazioni in una voce NCIC comprendono i campi sia obbligatori che opzionali. I dati non saranno accettati a meno che tutti i campi obbligatori non vengano completati. Alla vittima verrà chiesto di verificare le informazioni che devono essere inserite nel file del furto di identità.
Ingresso, modifica, aggiornamento e rimozione delle informazioni devono essere completati non appena le informazioni sono disponibili per comprovare la transazione. I registri possono essere annullati dall’agenzia di inserimento se non sono più tempestiva. Inoltre, CJIS prevede di eliminare i registri dopo cinque anni a meno che la vittima non sostenga che la sua identità continua ad essere usata fraudolentemente alla fine del periodo di conservazione.
Inoltre, vengono amministrati gli audit per garantire l’accuratezza, la completezza e la tempestività di tutte le informazioni inserite in NCIC. Ogni CSA ha istituito un sistema per verificare in modo triennale ogni agenzia terminale che gestisce workstation, dispositivi di accesso, terminali di dati mobili o computer personali/laptop per garantire la conformità con la politica e i regolamenti statali e dell’FBI CJIS. Oltre agli audit condotti dai CSA, ogni CSA federale e statale viene controllato almeno una volta ogni tre anni dallo staff di audit dell’FBI CJIS.
Si tratta di un database volontario contenente informazioni investigative di routine e che coinvolge un uso e un accesso limitati; Pertanto, la guida OMB E-Government Act non richiede l’analisi PIA più estesa che deve accompagnare lo sviluppo dell’IT o i principali sistemi di informazione.
Sulla base di quanto precede, il funzionario della privacy senior dell’FBI ha stabilito che il database proposto non presenta preoccupazioni per la privacy degni di nota. Tenendo conto della necessità di questo file e dei rischi e delle protezioni della privacy discussi nel presente documento, il funzionario senior della privacy dell’FBI approva l’uso da parte dell’FBI di questo file.
1. Il file di furto di identità NCIC è diventato operativo come previsto nell’aprile del 2005.
2. Il modulo di consenso si legge come segue:
Documento di consenso del file di furto di identità
Firmando questo documento, fornisco il nome __________________________ (inserisci il nome di agenzia delle forze dell’ordine locale, statale o federale) per inserire i miei dati personali nel file di furto di identità locale, statale o di contrasto). Queste informazioni possono includere, ma non si limitano a, descrittori fisici e informazioni identificative tra cui il mio nome, la data di nascita, il luogo di nascita, il numero di previdenza sociale, il tipo di furto di identità e una password fornita per scopi di verifica dell’identificazione futura. Sto anche fornendo il permesso di inserire la mia fotografia e le impronte digitali in questo file quando questa capacità diventa disponibile.
Comprendo che queste informazioni vengono presentate come parte di un’indagine penale su un crimine di cui ero vittima e sarò disponibile per entità che hanno accesso ai file del Centro di informazione criminale dell’FBI = S (NCIC) per qualsiasi scopo autorizzato. Sto fornendo volontariamente questi dati come mezzo per documentare la mia richiesta di identificare il furto e per ottenere una password univoca da utilizzare per scopi di verifica dell’identità futura.
Comprendo che l’FBI intende rimuovere queste informazioni dal file attivo NCIC entro e non oltre cinque anni dalla data di iscrizione. Comprendo anche che posso in qualsiasi momento inviare una richiesta scritta all’agenzia di inserimento per far rimuovere queste informazioni dal file attivo in una data precedente. Comprendo inoltre che le informazioni rimosse dal file attivo non saranno successivamente accessibili tramite terminali NCIC, ma saranno mantenute dall’FBI come record della voce NCIC fino a quando la sua cancellazione potrebbe essere autorizzata dalla National Archives and Records Administration.
Comprendo che questo è un documento legalmente vincolante che riflette il mio intento di avere dati personali inseriti nel file del furto di identità dell’FBI. Dichiaro sotto la pena di spergiuro che il precedente è vero e corretto. (Vedi Titolo 28, Codice degli Stati Uniti [U.S.C.], Sezione 1746.)
The Privacy Act del 1974 (5 U.S.C. ” 552a) richiede che le agenzie locali, statali o federali informano le persone il cui numero di previdenza sociale viene richiesto se tale divulgazione sia obbligatoria o volontaria, la base dell’autorità per tale sollecitazione e gli usi che ne saranno fatti. Di conseguenza, la divulgazione del tuo numero di previdenza sociale è volontaria; è richiesto ai sensi di 28 u.S.C. ” 534 e _______________ (aggiungi l’autorizzazione statale applicabile, se lo si desidera) ai fini sopra descritti. Il numero di previdenza sociale verrà utilizzato come strumento di identificazione; Di conseguenza, la mancata fornitura del numero può comportare una ridotta capacità di effettuare tali identificazioni o fornire verifiche di identità future.
3 5 U.S.C. ‘552a (e) (6). Questa limitazione non si applica alle divulgazioni ad altre agenzie federali.
Rendi la tua lettera gratuita per segnalare un furto di identità all’FBI
Una lettera per segnalare un furto di identità all’FBI ti aiuta a agire quando qualcuno ha comandato la tua identità. Anche se hai sostenuto i tuoi account e hai fornito un sacco di preavviso ai tuoi creditori, una lettera per segnalare un furto di identità all’FBI significa che sei serio a catturare il criminale, non solo a prevenire il danno.
Il furto di identità può richiedere anni per riparare, inviando una lettera per segnalare un furto di identità all’FBI può aiutarti a assicurarti che ciò non accada di nuovo. Di solito è intelligente inviare una lettera di follow -up dopo una telefonata, o forse vuoi solo giocarla al sicuro. Quando qualcuno ha rubato con successo la tua identità, potrebbe non arrendersi così facilmente, ma nemmeno tu. Fare coinvolgere l’FBI ti dà più risorse, più protezione, ed è più probabile che spaventa un ladro – o addirittura catturali. Una lettera per segnalare un furto di identità all’FBI può aiutarti a prevenire furti futuri e fornire all’agenzia ulteriori informazioni.
Quando utilizzare una lettera per segnalare un furto di identità all’FBI:
- Vuoi segnalare il furto di identità a un’agenzia di contrasto superiore.
- Desideri confermare una telefonata con una lettera di follow -up.
- Stai fornendo ulteriori informazioni all’FBI.
- Stai confermando un reclamo online e lasciando una pista di carta.
Alla ricerca di vittime nell’indagine sul furto di identità
L’FBI è alla ricerca di vittime le cui informazioni personalmente identificabili (PII) potrebbero essere state utilizzate tra settembre 2018 e il presente.
Questa indagine riguarda alcune persone che hanno ottenuto la PII di numerosi individui attraverso mezzi fraudolenti tra settembre e dicembre 2018 e tra ottobre e novembre 2019. Le informazioni rubate includono nomi, numeri di previdenza sociale, indirizzi fisici e indirizzi e -mail.
Le persone che hanno perpetrato questo schema hanno ottenuto PII da un database online solo in abbonamento affermando falsamente di aver bisogno delle informazioni per uno scopo legittimo. Potrebbero quindi aver venduto le informazioni e utilizzate per aprire conti bancari e di credito fraudolenti.
Se il tuo PII è stato utilizzato in modo improprio in qualsiasi momento dopo settembre 2018, completa questo breve questionario volontario. Sarebbe utile nell’indagine federale e identificarti come una potenziale vittima. Sulla base delle risposte fornite, è possibile contattare dall’FBI e chiedere di fornire ulteriori informazioni.
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