SEC sāk sūtīt izmeklēšanas vēstules
Pagājušās nedēļas beigās Coin Fire uzzināja, ka Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir sākusi sūtīt vispārīgas vēstules dažādu Bitcoin uzņēmumu operatoriem, pieprasot papildu informāciju par uzņēmuma darbībām, līdzekļu vākšanas darbībām un finansēm..
Monētu uguns ir uzzinājis, ka aģentūra ir īpaši mērķējusi astoņus uzņēmumus reģistrēt nereģistrētus vērtspapīrus, taču, lai pārliecinātos, ka tiek aptvertas visas bāzes vairāki simti burtu tagad dodas uz pārpilnību uzņēmumu.
Galvenais vēstules elements prasa, lai tie, kas saņem vēstuli, klusētu un izturētos pret to kā konfidenciālu. Viņi var lūgt juridisko konsultantu, bet viņi nedrīkst atklāt faktu, ka ir saņēmuši vēstuli tiem, kuri nav tieši saistīti ar atbildi uz vēstuli, ne sabiedrībai, tāpēc tie neatklās precīzu izejošo vēstuļu skaitu vai uzņēmumus, kuri tās saņem. bez juridiskām sekām.
Mēs esam ieguvuši sešas no šīm vēstulēm, no kurām katra ir nedaudz atšķirīga, un katru no tām izsūta cits izpildes nodaļas advokāts dažādos reģionālajos SEC birojos. Uzņēmumiem, kas vēl nav saņēmuši vēstuli vai kurus nesaņem nākamajās divās nedēļās, nevajadzētu justies skaidrībā, jo aģentūra vēl nenosūta visas vēstules, lai nepiespiestu roku pirms citām darbībām vai citu iemeslu dēļ. starptautiskā sadarbība.
Šīs vēstules ir tikai neliela daļa no starpiestāžu, starptautiskas, sadarbības darbības, kas tiks detalizēti detalizēti aprakstīta gaidāmajā funkcijā, kuras rezultātā galu galā tiek vērsta darbība pret vairākiem lieliem bitkoīnu un kriptovalūtu uzņēmumiem, kas piedāvājuši nereģistrētus vērtspapīrus.
Federālās aģentūras, kuras, kā teikts, iekļauj, ir SEC, Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS), Tieslietu departaments (DOJ), un mums ir neapstiprināti ziņojumi, ka pēdējā laikā ir iesaistījusies arī FinCen.
Vairāki Coin Fire personāla locekļi sākotnēji apšaubīja IRS grāmatvežu derīgumu, ko izmanto SEC izmeklēšanā, taču mūsu izpilddirektors Maiks vēlāk uzzināja no nenosaukta avota, kurš pārzina izmantotās procedūras, ka taktika ir izplatīta.
Budžeta samazināšanas dēļ vairākas federālās aģentūras nav spējušas veltīt personālu grāmatvedības procesam, un bieži vien īpašu IRS grāmatvedības komandu varētu pieaicināt, lai palīdzētu citās federālajās operācijās. Mums nav apstiprinājuma, ka IRS strādā ar DOJ un SEC; tomēr tas nav nekas neparasts. The IRS, izmantojot CID ir specializējies talants, lai īpaši analizētu uzņēmējdarbības un personiskos ierakstus, un bieži vien ar šāda veida krāpšanos ar vērtspapīriem bieži vien teritorija notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. IRS nodarbina vairāk nekā 2800 īpašo aģentu šāda veida izmeklēšanai, un tos bieži aizdod citām aģentūrām.
Katrā vēstulē tiek pieprasīts detalizēts stāstījums par to, kā tiek apkopota pieprasītā informācija, visi korporatīvie dokumenti un līgumi, visi finanšu dokumenti, ieskaitot visas grāmatvedības grāmatas, nodokļu informācija, detalizēts visu bankas kontu saraksts, kā arī informācija par ārzemēm un vietējām, kā arī informācija par visiem kompānija.
“Dokuments” ietver, bet neaprobežojas ar to, rakstiskus, drukātus vai drukātus materiālus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visiem melnrakstiem un kopijām ar apzīmējumiem vai atzīmēm, kas nav atrodami oriģinālā, vēstulēs un korespondencē, biroju saziņā, lapiņās, biļetēs , ieraksti, darblapas, finanšu uzskaite, grāmatvedības dokumenti, grāmatvedības dokumenti, memorandi, ziņojumi, rokasgrāmatas, tālruņu žurnāli, telegrammas, faksimili, jebkura veida ziņojumi, telefona ziņas, balss pasts, lentes ieraksti, paziņojumi, instrukcijas, protokoli, kopsavilkumi, piezīmes sapulces, failu mapju marķējumi un visas citas organizatoriskas norādes, pirkuma pasūtījumi, fotografēšanas procesā ierakstīta informācija, tostarp mikrofilma un mikrofiša, datoru izdrukas, izklājlapas un cita elektroniski saglabāta informācija, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar rakstiem, zīmējumiem, grafikiem, diagrammām , fotogrāfijas, skaņu ieraksti, attēli un citi dati vai datu apkopojumi, kas tiek glabāti jebkurā vidē, no kuras var iegūt informāciju, iegūti, manipulēti vai tulkoti.
– SEC Rīcības vēstule
Vēstules tiek izsūtītas uzņēmumiem, kas veic piedāvājumus darījumu partnerim, kriptostokiem, uzņēmumiem, kas piedāvā piedāvājumus ar krāsainām monētām, un uzņēmumiem, kuri ir veikuši nereģistrētus vērtspapīru piedāvājumus, izmantojot Bitcoin Talk. Visos gadījumos SEC izmanto pētnieku komandu, lai izsekotu cilvēkus vai uzņēmumus, kas atrodas aiz katra piedāvājuma, izmantojot foruma ziņojumus, domēna reģistrācijas informāciju, naudas pārskaitījumus, izmantojot apmaiņu un citus līdzekļus..
Mēs esam arī uzzinājuši, ka vismaz viena starptautiska atvasināto instrumentu apmaiņa ar saitēm ar Austrāliju ir iekļauta potenciālajās darbībās, jo gan ASV, gan Austrālijas iestādes strādā kopā, lai pabeigtu lietu pret operatoriem.
Kopējā izsūtīto vēstuļu skaita palielināšanās bija jauns notikums no mūsu sākotnējā stāsta, pie kura esam strādājuši un ko var uzskatīt par sagatavošanos turpmākajai darbībai garām pirmajiem astoņiem uzņēmumiem, par kuriem esam ieguvuši informāciju.
Monētu uguns vēlāk sniegs papildu informāciju par šo jauno stāstu.