Tujuh Kaedah Teratas Identiti Anda Boleh Dihubungkan ke Alamat Bitcoin Anda

Kunci untuk memastikan urus niaga Bitcoin anda tidak dijejaki kembali adalah menghalang orang lain untuk mengetahui alamat mana yang menjadi milik anda. Sekiranya anda cuba kekal tanpa nama (atau lebih tepatnya, nama samaran) dengan Bitcoin, baca cara yang paling biasa mengenai identiti sebenar orang yang selalu dikaitkan dengan alamat Bitcoin mereka. Dan cuba mengelakkannya.

Mungkin juga berguna untuk menggunakan Bitcoin Tanpa Nama untuk amalan terbaik dan petua profesional lain.

1. Menerbitkan Nama dan Alamat Bitcoin Anda Dalam Talian

Siapa Yang Mengetahui Alamat Anda: sesiapa sahaja di internet

Gary telah menerima lebih 71 BTC ke alamat ini.

Ini tidak perlu dipertimbangkan dan cara pemilikan alamat Bitcoin adalah cara yang paling biasa. Banyak orang di internet secara terbuka memaparkan alamat Bitcoin dengan nama mereka dilampirkan dengan harapan orang lain akan menghantar bitcoin kepada mereka. Beberapa contoh:

• Menulis blog peribadi dengan nama sebenar anda dan menyiarkan alamat Bitcoin untuk derma.

• Menggunakan identiti sebenar anda di forum dan meletakkan alamat Bitcoin anda di tandatangan pos.

• Melancarkan laman web dengan alamat Bitcoin anda di mana sahaja dan mendaftarkan nama domain laman web dengan nama sebenar anda.

Malangnya, setelah diterbitkan, pengetahuan ini tersedia untuk sesiapa sahaja yang mempunyai sambungan internet. Alamat Bitcoin tertentu senang dicari dengan mesin carian. Dan terima kasih kepada perkara seperti Google Cache dan Mesin Jalan Kembali, ia mungkin akan seperti itu selama-lamanya.

2. Berdagang Bitcoin untuk Mata Wang Negara di Bursa

Siapa Yang Mengetahui Alamat Anda: pertukaran

Mt. Gox memerhatikan. Dan kemudian mereka dibocorkan.

Hampir setiap pertukaran yang mengendalikan mata wang nasional (fiat) tunduk pada peraturan pencucian wang, sehingga perlu bagi pelanggan untuk membuktikan identiti mereka dengan memberikan imbasan ID pemerintah, penyata bank, dan bil utiliti mereka. Kecuali anda boleh memalsukan dokumen jenis ini, pertukaran akan mengetahui dengan tepat siapa anda dan akan menyimpan rekod ini selama-lamanya. Anda akan dikaitkan dengan semua transaksi Bitcoin masuk dan keluar pada akaun pertukaran anda, yang dapat menunjukkan pemilikan anda atas setiap alamat yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

3. Membeli Barang Dengan Bitcoin

Siapa Yang Mengetahui Alamat Anda: peniaga dan / atau pemproses pembayaran

Mari kita berharap Bitpay tidak pernah bersuara dengan IRS.

Mendedahkan siapa diri anda ketika membuat pembelian dengan Bitcoin tidak dapat dielakkan dengan mudah. Penerima pembayaran Bitcoin anda dapat mengenal pasti alamat penghantaran anda, ditambah dengan sebarang alamat pertukaran yang pelanggan anda kirimkan bitcoin tambahan. Kecuali anda membeli barang digital yang boleh dimuat turun, biasanya anda perlu memberikan nama dan alamat penghantaran.

Sekiranya peniaga menggunakan pemproses pembayaran seperti Pangkalan Wang Syiling atau Bitpay, alamat penghantaran anda mungkin tidak didedahkan kepada peniaga, tetapi pemproses pembayaran tentu akan menyimpan catatan maklumat transaksi dan maklumat peribadi anda.

4. Menggunakan Dompet Pelanggan Tipis atau Dihoskan

Siapa Yang Mengetahui Alamat Anda: pentadbir pelayan

Pelanggan tipis Electrum tidak menyembunyikan alamat Bitcoin anda dari pelayan SPV.

Pelanggan tipis tidak mempunyai salinan rantai blok tempatan, jadi mereka meminta pelayan SPV tunggal yang ada. Pertanyaan ini mendedahkan semua alamat Bitcoin milik pelanggan tipis anda, ditambah dengan alamat IP anda, kepada sesiapa yang mengendalikan pelayan SPV. Walaupun pelanggan kurus mempunyai kemampuan untuk menutup alamat mana yang menjadi milik anda menggunakan penapis mekar, kebanyakan pelanggan kurus tidak menggunakannya dengan cukup.

Dompet yang dihoskan mempunyai pengetahuan langsung tentang alamat Bitcoin anda kerana dompet anda berada di pelayan mereka. Sebarang maklumat tambahan yang anda berikan kepada mereka (seperti nombor telefon, lokasi, atau alamat e-mel) juga dapat memberikan petunjuk mengenai identiti sebenar anda.

Kedua-dua jenis dompet ini membocorkan alamat IP dan alamat anda kepada pihak ketiga. Alamat IP anda mungkin tidak segera memperlihatkan identiti sebenar anda, tetapi alamat tersebut dapat digunakan untuk membantu mencarinya.

5. Menggunakan Bitcoin Tanpa VPN / Tor

Siapa Yang Mengetahui Alamat Anda: penyedia perkhidmatan internet anda (ISP)

Mereka suka menonton (lalu lintas internet anda).

Bitcoin tidak mempunyai enkripsi bawaan ketika menyiarkan transaksi di seluruh rangkaian P2Pnya. Apabila pelanggan anda menyampaikan urus niaga melalui rangkaian, mereka melalui pelayan gerbang ISP anda dalam teks biasa. ISP anda dapat memintas dan menganalisis lalu lintas ini, dan kemudian tentukan urus niaga mana yang termasuk dalam alamat IP anda (berbanding transaksi yang anda hanya berikan) Urus niaga milik anda pertama kali akan muncul di rangkaian melalui alamat IP anda, membezakannya dari transaksi yang telah disebarkan oleh nod lain. Dan kemudian alamat IP anda dapat digunakan oleh ISP anda untuk mencari identiti peribadi anda – mereka memilikinya dalam fail dari saat anda melanggan perkhidmatan mereka.

Menggunakan Bitcoin dengan VPN atau Tor yang disulitkan dapat menutup alamat IP sebenar anda dengan berkesan, membantu melepaskan lalu lintas Bitcoin anda dari anda.

6. Menggunakan Blockchain.info dan Pissing Off Roger Ver

Siapa Yang Mengetahui Alamat Anda: sesiapa sahaja di internet

Roger Ver, seorang “Pelabur Malaikat Bitcoin & Penginjil ”, sekali mengeluarkan nama dan alamat pelanggan BitcoinStore.com di forum awam, dan kemudian menggunakan hak pentadbirannya pada Blockchain.info untuk mencari alamat IP, nombor telefon dan maklumat peribadi orang lain ini menggunakan alamat Bitcoin pelanggan – semuanya akhirnya menjadi disiarkan di forum juga. Kenapa? Kerana ia Kedai Bitcoin secara tidak sengaja mengembalikan wang bitcoin bernilai lebih dari $ 50 kepada pelanggan, dan pelanggan tidak mengembalikan duit syiling tambahan itu. Roger memiliki BitcoinStore.com. Agaknya, dia merasa menyiarkan butiran pelanggan akan membantu mengenal pasti pelanggan tersebut kepada peniaga lain … atau mungkin itu hanya untuk menyelesaikan skor.

Pengambilan di sini adalah bahawa orang yang mempunyai akses ke maklumat peribadi dan alamat Bitcoin anda boleh memilih untuk menerbitkannya pada bila-bila masa yang mereka mahu.

7. Mendapatkan Tatu Terlihat dari Alamat Bitcoin Anda

Siapa Yang Mengetahui Alamat Anda: sesiapa yang mengambil gambar anda atau memotong lengan anda

Tata yang membuat anda dibayar.

Pada awal tahun 2014, seorang lelaki dari negara bagian Washington telah menatu alamat awamnya ke lengan bawahnya dalam bentuk kod QR. Tidak jelas apakah dia dapat mendapatkan kod QR untuk diimbas (saya tidak boleh). Tetapi jika berjaya, dia akan mendapat cara mudah untuk membayar dengan bitcoin sendiri. Dan akan menjadi lebih mudah bagi siapa saja yang melihatnya dengan baju lengan pendek untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak yang ada padanya Alamat Bitcoin.

Oleh itu … Siapa Yang Mungkin Tahu?

Walaupun pautan antara anda dan alamat Bitcoin hanya dicatat oleh pedagang tunggal, pentadbir pelayan, atau pemilik pertukaran, ia mungkin tidak selalu berlaku seperti itu. Rekod pelayan boleh diretas dan dibocorkan ke internet. Pegawai penegak hukum dapat menggunakan surat panggilan, perintah pengadilan, dan NSL secara rahsia memaksa perkhidmatan tersebut menyerahkan rekod mereka. Atau beberapa musuh boleh menggunakan pemerasan lama yang baik untuk mendapatkan log pelayan berair.

Selain itu, kini diketahui bahawa agensi kerajaan yang berkuasa (* batuk * hai ada NSA * batuk *) memintas dan merujuk silang sejumlah besar lalu lintas internet. Oleh itu, melainkan jika anda menyulitkan lalu lintas internet anda dengan Tor atau sambungan VPN, mereka mungkin sudah mengetahui bahawa anda menggunakan Bitcoin, berapa banyak syiling yang anda ada, dan yang mana anda mahu membelanjakannya stoking alpaca. Pelik.

Adakah anda tahu cara lain bahawa penggunaan Bitcoin dapat dikesan dengan identiti seseorang? Hubungi saya. Kami akan melihat sama ada kami dapat memasukkannya ke dalam senarai ini di sini.