La guía para principiantes del arbitraje de Bitcoin

El hecho de que cada intercambio de Bitcoin muestre su propio precio por Bitcoin ha dado lugar al fenómeno de arbitraje. En esta publicación, explicaré exactamente qué es el arbitraje y cómo se lleva a cabo..

Resumen de arbitraje de Bitcoin

El arbitraje de Bitcoin es el proceso de comprar bitcoins en un intercambio y venderlos en otro, donde el precio es más alto. Los diferentes intercambios tendrán diferentes precios para Bitcoin, y algunas personas logran aprovechar esto para generar ganancias de la nada..

Eso es arbitraje de Bitcoin en pocas palabras. Si desea una explicación más detallada del arbitraje de Bitcoin y cómo se lleva a cabo, siga leyendo. Esto es lo que cubriré:

1. Cómo se determina el precio de Bitcoin

Antes de que podamos hablar de arbitraje (es decir, comprar a un precio bajo y vender a un precio alto), debemos comprender qué significa realmente el “precio de Bitcoin”..

En cualquier intercambio, el precio de Bitcoin está determinado por la última operación realizada en ese intercambio. Dado que los diferentes intercambios tienen diferentes cantidades de compradores y vendedores con diferentes preferencias, es natural que los precios no se correlacionen al 100%.

Puede ver los intercambios como mercados cerrados que no están directamente vinculados. Además de eso, algunos intercambios tienen una actividad comercial muy baja, lo que hace que el precio de Bitcoin en ellos sea mucho más volátil..

Como resultado, algunas personas intentan comprar Bitcoins “por poco dinero” en un intercambio y luego venderlos a un precio más alto en otro intercambio. Aquí hay un gran video de Andreas Antonopoulos sobre por qué existen las oportunidades de arbitraje:

2. Un ejemplo simplificado de arbitraje de Bitcoin

Tomemos un ejemplo de arbitraje simple para ilustrar cómo se realiza el arbitraje. Al momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin en Bitstamp es de $ 11,561 mientras que el precio de Bitcoin en CEX.io es de $ 11,645.

La diferencia entre los precios es de 84 dólares, y esta es una oportunidad bastante decente para el arbitraje. Supongamos que compra 100 bitcoins en Bitstamp a un precio de $ 11,561 cada uno y, posteriormente, los vende en CEX.io a un precio de $ 11,645 cada uno..

En un mundo perfecto, ganarías $ 87 por Bitcoin.

Vayamos a las matemáticas:

Número de Bitcoins comprados en Bitstamp – 100

Precio de cada Bitcoin – $ 11,561

Gastos totales – $ 11,561 * 100 – $ 1,156,100

Número de Bitcoins vendidos en CEX.io – 100

Precio de cada Bitcoin – $ 11,645

Los ingresos totales – $ 11,645 * 100 = $ 1,164,500

Beneficio total – $ 1,164,500 – $ 1,156,100 = $ 8.400

Algo interesante que observar en el ejemplo anterior es que necesitamos una cantidad relativamente grande de capital para obtener una ganancia sustancial a través del arbitraje. Sin embargo, en la vida real las cosas son incluso más complicadas que el ejemplo simplificado anterior..

3. Barreras al arbitraje de Bitcoin

Al intentar arbitrar, probablemente encontrará varios contratiempos:

4. Una calculadora detallada de arbitraje de Bitcoin

Ahora que sabe a qué se enfrentará en una operación de arbitraje de Bitcoin en la vida real, tomemos un ejemplo que incluye todas las diferentes variantes y tarifas involucradas. Las tarifas relevantes incluyen:

• Tarifas de depósito Fiat
• Tarifas de retiro de Fiat
• Tarifas de depósito de Bitcoin
• Tarifas de retiro de Bitcoin
• Tarifas de transacción (es decir, tarifas comerciales)

Me he tomado la libertad de crear una especie de calculadora de arbitraje de Bitcoin utilizando una hoja de cálculo de Google para mostrarle lo difícil que puede ser generar una ganancia..

Eche un vistazo a continuación:

Si desea clonar esta calculadora usted mismo, no dude en hacer una copia usando este enlace. Como puede ver, mis ganancias en el “mundo real” son aproximadamente una pérdida de $ 10 mil, mientras que necesitaré más de $ 1,1 millones en capital. Todo esto sugiere que obtener ganancias a través del arbitraje de Bitcoin es una tarea bastante difícil..

En el caso anterior, lo principal que está mermando mis ganancias es la tarifa de retiro de CEX. Una vez que pueda lidiar con cantidades tan grandes, puede reducir sus tarifas de negociación y retiro utilizando los servicios OTC (Over The Counter).

Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el spread (la diferencia de precio entre las órdenes de compra y venta), más rentable será el arbitraje. Sin embargo, todavía no es mucho a menos que ponga en riesgo grandes cantidades de dinero.

Otra cosa a tener en cuenta es que pueden pasar hasta 7 días para que los depósitos fiduciarios aparezcan en un intercambio debido a lo lento que es el sistema bancario tradicional..

Durante ese tiempo, el diferencial puede cambiar drásticamente y eliminar cualquier posibilidad de arbitraje. Entonces, la mejor táctica sería mantener algo de moneda fiduciaria en el intercambio y elegir el momento adecuado para ejecutar el arbitraje..

Finalmente, cada vez que mantiene dinero en un intercambio, lo pone en riesgo, ya que los intercambios que son pirateados o que cierran son, lamentablemente, algo común en estos días.

Como he demostrado, necesitará mantener una gran cantidad de dinero en el intercambio para ser ligeramente rentable, así que no estoy seguro de que valga la pena el riesgo..

5. Preguntas frecuentes

¿Es ilegal el arbitraje??

El arbitraje es completamente legal ya que lo único que se está haciendo es explotar las diferencias de precios entre los intercambios. Una persona que realiza un arbitraje está comprando y vendiendo como lo haría cualquier otro comerciante..

6. Conclusión: ¿debería intentar el arbitraje??

El acto de arbitrar Bitcoin no es tan simple como puede parecer a primera vista. En general, el arbitraje de Bitcoin puede ser una oportunidad para generar ingresos pasivos, pero al mismo tiempo implica grandes riesgos..

El arbitraje es en realidad un proceso positivo, a diferencia de la especulación, el comercio de márgenes y otras actividades que pueden verse como una manipulación del mercado y, en algunos casos, incluso pueden ser realmente perjudiciales para el mercado en su conjunto..

Bitcoin debería tener el mismo precio en todos los intercambios. El arbitraje simplemente ayuda a unir los intercambios en la misma página. A medida que el mercado de Bitcoin crece, la brecha entre los intercambios se reducirá, ya que cada vez más personas realizarán arbitrajes..

En cuanto al “cómo”, hoy en día casi todos los intercambios tienen una API que puede convertirse en una útil herramienta de arbitraje..

El uso de estas API te permitirá crear un bot de arbitraje personalizado, de modo que no tengas que sentarte frente a la computadora todo el día. Aún así, incluso intentar arbitrar manualmente puede ser muy beneficioso, siempre que observe de cerca y se asegure de realizar operaciones simultáneas..

Si ha tenido alguna experiencia con el arbitraje de Bitcoin, me encantaría saberlo en la sección de comentarios a continuación..

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