De zeven belangrijkste manieren waarop uw identiteit kan worden gekoppeld aan uw Bitcoin-adres

De sleutel om te voorkomen dat uw Bitcoin-transacties naar u worden herleid, is voorkomen dat anderen weten welke adressen van u zijn. Als u probeert anoniem (of beter gezegd pseudoniem) te blijven met Bitcoin, lees dan verder voor de meest voorkomende manieren waarop de ware identiteit van mensen voor altijd wordt geassocieerd met hun Bitcoin-adressen. En probeer ze te vermijden.

Het is misschien ook de moeite waard om Bitcoin anoniem gebruiken te bekijken voor andere best practices en professionele tips.

1. Publiceer uw naam en Bitcoin-adres online

Wie kent uw adres: iedereen op internet

Gary heeft ontvangen 71 BTC naar dit adres.

Dit is een no-brainer en het is de meest voorkomende manier waarop het eigendom van een Bitcoin-adres wordt onthuld. Veel mensen op internet geven publiekelijk een Bitcoin-adres weer met hun naam eraan in de hoop dat anderen hen bitcoins zullen sturen. Enkele voorbeelden:

• Een persoonlijke blog schrijven met je echte naam erop en een Bitcoin-adres plaatsen voor donaties.

• Gebruik uw echte identiteit op een forum en zet uw Bitcoin-adres in de posthandtekening.

• Een website lanceren met uw Bitcoin-adres ergens erop en de domeinnaam van de website registreren met uw echte naam.

Helaas komt deze kennis na publicatie beschikbaar voor iedereen met een internetverbinding. Specifieke Bitcoin-adressen zijn eenvoudig op te zoeken met een zoekmachine. En dankzij zaken als Google Cache en De weg terug machine, het zal waarschijnlijk voor altijd zo zijn.

2. Bitcoins verhandelen voor nationale valuta op een beurs

Wie kent uw adres: de uitwisseling

Mt. Gox hield de tabbladen bij. En toen waren ze uitgelekt.

Bijna elke beurs die nationale (fiat) valuta verwerkt, is onderworpen aan witwasvoorschriften, waardoor het voor klanten noodzakelijk is om hun identiteit te bewijzen door middel van scans van hun overheids-ID’s, bankafschriften en energierekeningen. Tenzij u dit soort documenten kunt vervalsen, weet de uitwisseling precies wie u bent en bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd. U wordt geassocieerd met alle inkomende en uitgaande Bitcoin-transacties op uw uitwisselingsaccount, wat kan aangeven dat u eigenaar bent van adressen die verband houden met die transacties.

3. Spullen kopen met Bitcoin

Wie kent uw adres: de handelaar en / of betalingsverwerker

Laten we hopen dat Bitpay nooit sympathiek wordt met de IRS.

Onthullen wie u bent wanneer u een aankoop doet met Bitcoin, kan niet gemakkelijk worden vermeden. De ontvanger van uw Bitcoin-betaling kan uw verzendadres identificeren, plus elk wijzigingsadres waarnaar uw klant extra bitcoins stuurt. Tenzij u downloadbare digitale goederen koopt, moet u meestal een naam en een verzendadres opgeven.

Als de handelaar een betalingsverwerker gebruikt, zoals Coinbase of Bitpay, uw verzendadres wordt mogelijk niet aan de handelaar bekendgemaakt, maar de betalingsverwerker zal zeker een logboek bijhouden van de transactiegegevens en uw persoonlijke gegevens.

4. Met behulp van een Thin Client of Hosted Wallet

Wie kent uw adres: serverbeheerders

De Electrum thin client verbergt uw Bitcoin-adressen niet voor SPV-servers.

Thin clients hebben geen lokale kopie van de blockchain, dus ze vragen een enkele SPV-server die dat wel doet. Deze vragen onthullen alle Bitcoin-adressen die bij uw thin client horen, plus uw IP-adres, aan degene die de SPV-server beheert. Hoewel thin clients de mogelijkheid hebben om te maskeren welke adressen van u zijn met bloeifilters, gebruiken de meeste thin clients deze niet voldoende.

Gehoste portefeuilles hebben uit eerste hand kennis van uw Bitcoin-adressen omdat uw portemonnee zich op hun servers bevindt. Alle aanvullende informatie die u hen verstrekt (zoals telefoonnummer, locatie of e-mailadres) kan ook aanwijzingen geven voor uw ware identiteit.

Beide soorten wallets lekken zowel uw IP-adres als uw adressen naar derden. Uw IP-adres onthult mogelijk niet onmiddellijk uw ware identiteit, maar het kan worden gebruikt om deze te ontdekken.

5. Bitcoin gebruiken zonder een VPN / Tor

Wie kent uw adres: uw internetprovider (ISP)

Ze kijken graag naar (uw internetverkeer).

Bitcoin heeft geen ingebouwde versleuteling als het gaat om het uitzenden van transacties via het P2P-netwerk. Wanneer uw klant transacties via het netwerk doorgeeft, gaan deze in platte tekst door de gatewayservers van uw ISP. Uw ISP kan dit verkeer onderscheppen en analyseren, en dan bepalen welke van deze transacties tot uw IP-adres behoren (versus die transacties die u alleen doorgeeft). De transacties die van u zijn, verschijnen eerst op het netwerk via uw IP-adres, waardoor ze zich onderscheiden van transacties die al door andere knooppunten zijn gepropageerd. En dan kan uw IP-adres door uw internetprovider worden gebruikt om uw persoonlijke identiteit op te zoeken – zij hebben deze geregistreerd vanaf het moment dat u zich op hun service abonneerde.

Het gebruik van Bitcoin met een gecodeerde VPN of Tor kan uw echte IP-adres effectief maskeren, waardoor uw Bitcoin-verkeer van u wordt gescheiden.

6. Met behulp van Blockchain.info en Pissing Off Roger Ver

Wie kent uw adres: iedereen op internet

Roger Ver, een “Bitcoin Angel Investor & Evangelist ”, een keer heeft de naam en het adres van een klant van BitcoinStore.com op een openbaar forum vrijgegeven, en gebruikte vervolgens zijn beheerdersrechten op Blockchain.info om het IP-adres, het telefoonnummer en andere persoonlijke informatie van deze persoon op te zoeken met behulp van het Bitcoin-adres van de klant – die uiteindelijk allemaal ook op het forum gepost. Waarom? Omdat de BitcoinStore heeft per ongeluk een extra $ 50 aan bitcoins terugbetaald aan de klant, en de klant heeft de extra munten niet geretourneerd. Roger is eigenaar van BitcoinStore.com. Vermoedelijk dacht hij dat het posten van de klantgegevens zou helpen om de klant te identificeren bij andere verkopers … of misschien was het gewoon om een ​​rekening te verrekenen.

De take-away hier is dat mensen met toegang tot zowel uw persoonlijke informatie als Bitcoin-adres kunnen kiezen om deze te publiceren wanneer ze maar willen.

7. Een zichtbare tatoeage van uw Bitcoin-adres krijgen

Wie kent uw adres: iedereen die je foto maakt of je arm afsnijdt

Een tat waarvoor je betaald krijgt.

Begin 2014 liet een man uit de staat Washington zijn openbare adres in de vorm van een QR-code op zijn onderarm tatoeëren. Het is niet duidelijk of hij ooit de QR-code heeft kunnen scannen (ik kon het niet). Maar als het werkt, heeft hij een handige manier om persoonlijk betaald te worden met bitcoins. En het zal net zo gemakkelijk zijn voor iedereen die hem in een shirt met korte mouwen ziet om precies te weten hoeveel hij daarbij heeft Bitcoin-adres.

Dus … wie anders zou het kunnen weten?

Zelfs als de link tussen jou en een Bitcoin-adres alleen is vastgelegd door één handelaar, serverbeheerder of exchange-eigenaar, blijft dat misschien niet altijd zo. Serverrecords kunnen worden gehackt en op internet worden gelekt. Wetshandhavers kunnen dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en NSL’s om die diensten in het geheim te dwingen hun gegevens over te dragen. Of een tegenstander kan ouderwetse chantage gebruiken om sappige serverlogboeken te bemachtigen.

Bovendien is het nu bekend dat machtige overheidsinstanties (*hoesten* hallo daar NSA *hoesten*) onderscheppen en verwijzen naar grote hoeveelheden internetverkeer. Dus tenzij je je internetverkeer versleutelt met Tor of een VPN-verbinding, weten ze waarschijnlijk al dat je Bitcoin gebruikt, hoeveel munten je hebt en dat je ze graag uitgeeft. alpaca sokken. Weirdo.

Kent u andere manieren waarop Bitcoin-gebruik kan worden herleid tot iemands identiteit? Neem contact met mij op. We zullen zien of we ze op deze lijst kunnen plaatsen.